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Toni Schönfelder A lifetime of innovation



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RUSSLAND: Ein Bankenskandal zieht Kreise Bank of New York - ein Kapitel von Russiagate weitet sich aus: Eine halbe Milliarde Dollar soll in die Schweiz geflossen sein. Von Marlène Schnieper Der Skandal flog vor gut einem Jahr auf, jetzt zieht er neue Kreise. Mindestens 7 Milliarden Dollar russischer Herkunft sollen zwischen Februar 1996 und August 1999 über die Bank of New York (BoNY) geschleust und gewaschen worden sein. Zur Tarnung der luschen Geschäfte hatten der Russe Peter Berlin und seine Gattin Lucy Edwards in den Vereinigten Staaten die Scheinfirmen Becs, Benex, Lowland und weitere gegründet. Als das neue Kapitel von Russiagate seinerzeit in die Schlagzeilen kam, meldeten Schweizer Banken spontan bestimmte verdächtige Geldflüsse. Zunächst schienen vor allem Genfer Institute involviert, darum übernahm die dortige Staatsanwaltschaft das Dossier. Der Genfer Untersuchungsrichter Laurent Kasper-Ansermet eröffnete ein Verfahren und liess zunächst rund 30 Mio. Fr. auf Schweizer Konten sperren. 6000 Operationen in der Schweiz Hiesige Bankiers führen die Geschichte seither gern als Beweis dafür an, dass ihre Mechanismen der Selbstkontrolle funktionieren. Nun wird die Branche diese "Erfolgsstory" relativieren müssen. An einer Tagung über Korruption, veranstaltet von Academy & Finance in Genf, deutete Kasper-Ansermet jüngst eine andere Grössenordnung möglicher Verwicklungen unseres Landes in die BoNY-Affäre an: Danach wäre eine halbe Milliarde Dollar (rund 850 Millionen Franken) aus Beständen der Bank of New York, genährt aus Konten der erwähnten Scheinfirmen, Richtung Schweiz geflossen. Wo das Geld geblieben ist, weiss derzeit keiner. Die neuen Elemente, präzisiert der Genfer Ermittler, seien erst im November aus den USA angeliefert worden; sie müssten noch analysiert werden. Unter anderem gelte es, "ungefähr 6000 verdächtige Operationen" unter die Lupe zu nehmen, die nach jüngsten Erkenntnissen im Zusammenhang mit der BoNY-Affäre innerhalb von drei Jahren über Institute hier zu Lande getätigt worden wären. Kasper-Ansermet wird auch zu klären haben, wie viel von dem Geld Russland aus steuerlichen Gründen entzogen wurde (was in der Schweiz nicht strafbar ist) und welcher Anteil den hiesigen Straftatbestand der Geldwäsche erfüllt. Erster Kontakt mit IWF-Vertretern Ebenfalls über die BoNY soll ein Teil eines Kredits in die Schweiz gelangt sein, den der Internationale Währungsfonds (IWF) 1998 der russischen Volkswirtschaft zugedacht hatte. Hier kam es kürzlich zu einem ersten direkten Kontakt zwischen Genf und IWF-Vertretern, bald soll ein offizielles Treffen stattfinden. Kasper-Ansermet hat in dieser Sache im September ein Rechtshilfeersuchen an Russland geschickt, dieser Tage ein ergänzendes Ersuchen auch an die USA. Der Tages-Anzeiger am Freitag, 24.11.2000

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